公告日期：2025-08-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-064
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司《2025 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。根据此财务报表，公司编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-095）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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