公告日期：2025-07-28

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-058

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 794 人，持有表决权的股份总数
104,259,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 704 人，持有表决权的股份总数
22,629,048 股，占公司有表决权股份总数的 11.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张之阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,560,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.54%；反对
股数54,650,095股，占本次股东会有表决权股份总数的52.42%；弃权股数48,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,702,453 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.67%；反对
股数54,481,230股，占本次股东会有表决权股份总数的52.26%；弃权股数75,955股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,131,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.88%；反对
股数 48,516,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.53%；弃权股数611,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.59%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,293,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.03%；反对
股数 48,447,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.47%；弃权股数517,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.50%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,334,298 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.07%；反对
股数 48,442,203 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.46%；弃权股数483,137 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.46%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额
度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,240,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.98%；反对
股数 48,531,687 股，占本次股东会有表决权股份总数的 46.55%；弃权股数487,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.47%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议否决《2025 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司
之间互相提供担保的议案》……
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