公告日期：2025-06-20

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-047
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的《关于提议召开公司临时股东会的函》，提议审议罢免、提名相关董事相关议案。经公司董事会核查，戴福昊先生提交的材料符合《公司章程》及相关法律法规关于股东会提案的形式要件要求。根据《公司章程》等相关规定，董事会同意召集临时股东会。

董事会于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 27 日 15:00—2025 年 7 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430090 同辉信息 2025 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京平理律师事务所指定的律师
（七）会议地点

公司一楼会议室
（八）公开征集股东投票权

本次临时股东会涉及公开征集投票权，内容详见公司在北京证券交易所网站（ www.bse.cn）披露的《关于董事会公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-048）。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去王一方女士公司董事

1.00 职务的议案》 √

《关于免去杨忠先生公司董事职

2.00 务的议案》 √

……
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