公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-053

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

关于股票期权激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、股票期权激励计划实施情况

2023 年 11 月 3 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于提名并认定核心员工的议案》、《关于提议召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于签署附生效条件的<2023 年股票期权授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会全权办理 2023 年股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案。2023 年 11 月 3
日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述决议公告以及《2023 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2023-059）、《关于公司2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-060）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-061）等公告。通过公司公告栏，公司内部就对拟认定 2 名核心员工进行了公示，公示期为
2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 13 日。公示期间，全体员工均未对提名核心
员工及本次激励对象名单提出异议。

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关
于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对
象名单的议案》，并于 2023 年 11 月 15 日披露了《2023 年第一次职工代表大会
决议公告》（公告编号：2023-068）。

2023 年 11 月 16 日，公司根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，修改
了股票期权激励计划核心指标，并召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关

公告编号：2025-053

于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》等议案。
2023 年 11 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
了上述决议公告以及《2023 年股权激励计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-071）、《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-072）、《关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-073）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-074）等公告。通过公司公告栏，公司内部就新增拟认定 1 名核心员工及更新后的股票期权激励计划的激励对象名单（包括姓名及职务）进行
了公示，公示期为 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 27 日，不少于 10 日。公
示期间，全体员工均未对提名核心员工及本次激励对象名单提出异议。

2023 年 11 月 23 日，公司根据全国中小企业股份转让系统反馈意见对《2023
年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》进行了补充修订，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2023 年股权激励计划（草案）第二次修订的说明》（公告编号：2023-077）及《2023 年股票期权激励计划（草案）（第
二次修订稿）》（公告编号：2023-078）。2023 年 11 月 28 日，公司召开 2023
年第二次职工代表大会，审议通过了《关于提名并认定核心员工的议案》、《关
于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》，并于 2023 年 11 月 28
日披露了《2023 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-080）……
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