公告日期：2025-09-01

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-080
北京诺思兰德生物技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：《修订〈总经理工作细则〉》，表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治
理结构，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本工作细则。

第二章 总经理

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公
司总经理。

第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适
用于总经理及其他高级管理人员。

第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 未担任公司董事的总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会
上没有表决权。

第七条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第八条 公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十条 公司设董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗位；财务总监
等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订
的劳动合同中规定。

第十二条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计
核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经理负责。

第十三条 公司根据需要可设立其他高级管理人员岗位。该等高级管理人员
的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章 总经理办公会议

第十四条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题提交总
经理办公会议审议。

第十五条 总经理办公会议是公司管理层交流情况、研究工作、议定事项的
工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营、财务管理和其他行政管理活动进行领导和控制。

第十六条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，但总经理可根据需要
决定召开临时会议。

第十七条 如有下列情形之一，应召开总经理办公临时会议：

(一)公司生产经营、财务、管理等出现重大情况时；

(二)公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；

(三)上级部门要求开展某项重要工作或活动时；

(四)董事会提议时；

(……
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