公告日期：2025-08-08

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-132
北京星昊医药股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-134）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-135）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-133）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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