公告日期：2025-07-18

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-085
北京星昊医药股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-086）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审
议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01《修订<股东会议事规则>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《股东会议事规则》（公告编号：2025-092）。

3.02《修订<董事会议事规则>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2025-093）。

3.03《修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-094）。

3.04《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-095）。

3.05《修订<累积投票制实施细则>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-096）。

3.06《修订<网络投票实施细则>》

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://w……
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