公告日期：2013-10-29

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证券简称：指南针 证券代码： 430011 公告编号:2013-18

北京指南针科技发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

六次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。公司现有董事9人，实际参加

通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、 会议表决情况

会议以通讯投票的表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于提名王娟女士为公司副总经理的议案》；

王娟女士简历见附件。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013年10月29日

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附件：

王娟女士简历

王娟，女，1962 年出生，中国国籍，本科学历，化工工程师，具有证券投

资咨询执业资格、证券代理发行从业资格。1983年9月至 1993年5月，任职于

天津电材工业研究所。1993年5月至 1996年7月，任职于天津证券投资咨询有

限公司。1996年7月至 1997年3月，任职于天津国际信托投资有限公司电台道

证券营业部。1997年3月至 2001年4月，在天津市瑞祥投资咨询有限公司担任

总经理助理兼证券投资咨询部经理一职。2001年4月至 2013年在天津证券投资

咨询有限公司担任副总经理一职。？
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