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公告日期：2014-12-03
北京大成律师事务所
关于北京指南针科技发展股份有限公司
重大资产重组
之
法律意见书
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北京大成律师事务所法律意见书
1
目 录
一、 释 义............................................................................................................................... 2
二、 本次重组各方的主体资格 ............................................................................................... 5
（一） 公众公司................................................................................................................... 5
（二） 本次发行对象/交易对方 .......................................................................................... 6
三、 本次重组的相关协议 ....................................................................................................... 7
（一） 重组协议................................................................................................................... 7
（二） 本次重组构成重大资产重组 ................................................................................... 9
四、 本次重组的批准与授权 ................................................................................................... 9
（一） 本次重组已取得的公众公司及交易对方的批准与授权 ....................................... 9
（二） 本次重组涉及公众公司关联交易事项的信息披露与审议批准程序 ................. 10
（三） 本次重组尚待取得的其他批准和授权 ................................................................. 11
五、 标的资产 ......................................................................................................................... 11
（一） 天一星辰股东全部权益评估结果 ......................................................................... 11
（二） 天一星辰基本情况 ................................................................................................. 11
（三） 天一星辰历史沿革 ................................................................................................. 12
（四） 天一星辰许可经营项目资质 ........................................................……
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