公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-001

证券代码：400276 证券简称：海越 3 主办券商：财通证券
海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：闫宏斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《海越能源 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-001

2.审计委员会意见

公司审计委员会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将《公司 2025 年半
年度报告》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不适用

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

第十届董事会审计委员会第六次会议决议

海越能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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