公告日期：2025-08-29

证券代码：400271 证券简称：龙宇 3 主办券商：首创证券
上海龙宇数据股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市东方路 710 号 25 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子邮件等方式
发出

5.会议主持人：代董事长刘策

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召
集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东会已选举顾凤惠女士为公司董事，为完善公司
治理结构，保证董事会专门委员会有序开展工作，充分发挥职能，董事会补选 董事顾凤惠女士为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；选举 董事刘策先生担任战略委员会主任委员。上述专门委员会委员任期自当选之日 起至第六届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：主任委员：刘策

委员：刘策、顾凤惠、段德远

（2）审计委员会：主任委员：于桂红

委员：于桂红、段德远、顾凤惠

（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：段德远

委员：段德远、于桂红、刘策
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度预计发生人民币 234 万元的日常关联交易，具体如下：

2025 年预
关联方 交易类型 交易内容 定价方式

计

徐增增、刘策 租赁 办公室租金 市场定价 234 万元

更多内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2025-003）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
2.回避表决情况：

因本议案为关联交易，关联董事刘策回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已根据《公司法》等法律法规要求，取消监事会设置并经 2024 年
年度股东大会审议通过同意完成《公司章程》相关修订，董事会审计委员会将 承接原监事会相应职责，故根据现行法律法规及规范性文件和《公司章程》对 《董事会审计委员会议事规则》进行同步修订。修订后的《董事会审计委员会 议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的该制度全文。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《证券法》《企业会计准则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公 司《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司完成 2025 年半年度 报告编制，全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系……
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