公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-068

证券代码：400270 证券简称：龙津 5 主办券商：西南证券
昆明龙津药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面
通知、专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长樊献俄先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、总经理列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-068

经审议，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、高级管理人员已对定期报告签署书面确认意见。具体内容详见公司披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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