公告日期：2025-06-05

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司

关于拟修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《两网公司及退市公司信息披露办法》《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 年修订）》等相关规定及公司实际情况，嘉
寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开第六届监事会第十
二次会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟修订《公司章程》并取消监事会的议案》，修订具体内容如下：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，如将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。同时公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以 第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上 民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券 他有关规定，制订本章程。
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和其他有关
法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司由原北京嘉寓幕墙装饰工程（集 公司由原北京嘉寓幕墙装饰工程（集
团）有限公司全体股东共同作为发起人，以 团）有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司 原北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整 经审计确认的账面净资产整体折股进行整
体变更的方式设立，于 2007 年 9 月 10 日经 体变更的方式设立，于 2007 年 9 月 10 日经
国家商务部批准，并于 2007 年 9 月 26 日在 商务部《关于同意北京嘉寓幕墙装饰工程
国家工商行政管理总局登记注册，取得企业 （集团）有限公司变更为外商投资股份有限
法 人 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 公司的批复》（商资批[2007]1551 号）文件
91110000102526927Q。 批准，并于 2007 年 9 月 26 日在国家工商行
政管理总局登记注册，取得企业法人营业执
照 。 统 一 社 会 信 用 代 码
91110000102526927Q。

第三条 公司于 2010 年 8 月 12 日经中 第三条 公司于 2010 年 8 月 12 日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2010 年 众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2010 年
9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司股票
于 2025 年 4 月 30 日从深圳证券交易所摘
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