公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-023

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁云亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江 苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2025 年半年度报告。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-023

的程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届监事会第十三次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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