公告日期：2025-07-17

证券代码：400247 证券简称：航高 5 主办券商：山西证券
首航高科能源技术股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 188 号 3 区 20 号楼，首航高科能源技术股份有限公司
二楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄文博
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 87 人，持有表决权的股份总数445,576,678股，占公司有表决权股份总数的17.80%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共78人，持有表决权的股份总数36,515,927股，占公司有表决权股份总数的1.46%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 27 日公告的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,920,979股，占出席本次会议有表决权股份总数的15.24%；反对股数376,942,499股，占出席本次会议有表决权股份总数的84.60%；弃权股数563,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.13%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议否决《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 27 日公告的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数80,912,611股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.16%；反对股数363,839,367股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.66%；弃权股数675,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议否决《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 27 日公告的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,948,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.37%；反对股数371,719,004股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.42%；弃权股
数759,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.17%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 27 日公告的《关于 2024 年度拟不进行利润分配
的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数322,987,022股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.49%；反对股数122,579,156股，占出席本次会议有表决权股份总数的27.51%；弃权股数10,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议否决《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 27 日公告的《2024 年年度报告》《2024 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,387,374股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.25%；反对股数372,665,804股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.64%；弃权股数373,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案……
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