公告日期：2025-06-13

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-064
广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事杨明女士对议案一投反对票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件等方式向各位董事
发出。

（三）本次董事会于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生
主持会议。

（四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士对此议案投反对
票，原因为：综合考虑所有股东和债权人的利益。

该议案尚需公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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