公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-033

证券代码：400233 证券简称：美吉姆 3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由过半数的董事共同推举董事杜胜穗先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数252,019,475 股，占公司有表决权股份总数的 30.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,828,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司高级管理人员列席会议；

4.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周丙奎为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,095,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.24%；反对股数 1,923,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 1,904,20049.74% 1,923,888 50.26% 0 0%

选举周

丙奎为

公司第

七届董

公告编号：2025-033

事会董

事的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：杨洋律师、刘帅律师
（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周丙 董事 就任 2025-07-11 2025 年第二次临 审议通过
奎 ……
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