公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-064

证券代码：400232 证券简称：左江 5 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱振波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数66,666,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 816,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

公告编号：2025-064

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周明德先生、许东先生因公务缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限
公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-033 号）及《北京左江科技股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-034 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限
公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-032 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-064

3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和 有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提 供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的9……
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