公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-081

证券代码：400224 证券简称：苏阳光 5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴文荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数485,101,634 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

公告编号：2025-081

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名周银良先生为公司非独立董事候选人，同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 485,101,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司 2025-073 号公告《江苏阳光股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 485,101,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-081

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：林亚青、李妃
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周银 董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
良 15 日 时股东会会议

五、备查文件

江苏阳光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

江苏阳光股份有限公司
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