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发表于 2025-08-15 18:58:09 股吧网页版
苏阳光5:2025年第二次临时股东会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-15


公告编号:2025-081

证券代码:400224 证券简称:苏阳光 5 主办券商:西南证券
江苏阳光股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴文荣
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数485,101,634 股,占公司有表决权股份总数的 27.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 5,001,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.28%。

公告编号:2025-081

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 0 人,列席 0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理人员现场列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务,为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,同意提名周银良先生为公司非独立董事候选人,同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员,任期至本届董事会届满止。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 485,101,634 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

该议案详细内容请见公司 2025-073 号公告《江苏阳光股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 485,101,634 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号:2025-081


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:林亚青、李妃
(三)结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周银 董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
良 15 日 时股东会会议

五、备查文件

江苏阳光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

江苏阳光股份有限公司
……
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