
公告日期:2025-08-15
公告编号:2025-081
证券代码:400224 证券简称:苏阳光 5 主办券商:西南证券
江苏阳光股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 15 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议现场地址:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴文荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数485,101,634 股,占公司有表决权股份总数的 27.20%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 5,001,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.28%。
公告编号:2025-081
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 0 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员现场列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务,为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,同意提名周银良先生为公司非独立董事候选人,同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员,任期至本届董事会届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 485,101,634 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
该议案详细内容请见公司 2025-073 号公告《江苏阳光股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 485,101,634 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2025-081
无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:林亚青、李妃
(三)结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
周银 董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
良 15 日 时股东会会议
五、备查文件
江苏阳光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
江苏阳光股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。