公告日期：2025-06-13

证券代码：400220 证券简称：同达 5 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海同达创业投资股份有限公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-031。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 1.37%已发行有
表决权股份的股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司书面提交的《股东
大会临时议案提议书》，提请在 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于回购股份并注销的议案》

为落实国九条相关要求及避免国有资产大幅贬值，现公司市值大幅低于公司价值，提议公司以 2 亿元回购公司股份并注销，具体回购细则由公司董事会制定后公布。

2.《关于罢免独立董事王跃生的议案》

鉴于独立董事王跃生在公司受赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露受赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事王跃生，自股东大会决议通过后生效。

3.《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

鉴于独立董事梁上坤在公司受赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露受赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事梁上坤，自股东大会决议通过后生效。

4.《关于调整董事薪酬的议案》

为维护公司价值，使董事的薪酬能够与其为公司创造的价值相匹配。我们提议对陈鹏薪酬按上海市最低标准进行调整。

陈鹏调整后报酬为 2690 元/月，并据此缴纳社保及公积金。

5.《关于罢免董事张宁的议案》

张宁作为公司董事长，忽视中小股东，长期以来对中小股东提出的沟通要求不予回应。现我们提议罢免张宁的董事职位。

6.《关于罢免董事魏一的议案》

魏一作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免魏一的董事职位。

7.《关于罢免董事陈红艳的议案》

陈红艳作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免陈红艳的董事职位。
（三）审查意见说明

1.《关于回购股份并注销的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同时经过审慎讨论，认为：提案缺乏相关制度规定和业务规则支持，存在无法实施的风险，上述股东提出的临时提案不应提交 2024 年年度股东会审议。

2.《关于罢免独立董事王跃生的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

3.《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

4.《关于调整董事薪酬的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

5.《关于罢免董事张宁的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提……
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