公告日期：2025-06-20

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以 OA 方式发出，
鉴于本次会议审议事项涉及公司及公司全体股东相关重大事项且与公司规范运作紧密相关，需及时召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）会议审议并以投票表决方式否决了《关于福建前深乾管理咨询合伙企业
（有限合伙）临时提案提交 2024 年年度股东会会议审议的议案》项下提案一《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》、提案二《关于提名第十一届董事会董事的议案》、提案三《关于补选陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》、提案四《关于罢免赵英伟先生监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》、提案五《关于提名第十一届监事会监事的议案》提交股东会审议
1.议案内容：

公司于2025年6月17日收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前深乾”）发来的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于向民生控股股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》（以下简称“《前深乾临时提案函》”），前深乾提请董事会将《前深乾临时提案函》相关临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

《前深乾临时提案函》中，前深乾动议临时提案包括：提案一《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》、提案二《关于提名第十一届董事会董事的议案》、提案三《关于补选陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》、提案四《关于罢免赵英伟先生监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》、提案五《关于提名第十一届监事会监事的议案》，其中，提案一为提案二及提案三之前置提案，提案四为提案五的前置提案。

公司于 2025 年 6 月 19 日向前深乾发送《关于股东提名董事、监事候选人文
件的回函》，要求前深乾提供候选人同意提名为公司董事、监事的同意函。前深
乾于 2025 年 6 月 19 日向公司补充提供了候选人同意提名为公司董事、监事的同
意函，将临时提案补充完整。

鉴于前深乾拟通过《前深乾临时提案函》罢免全体董事及全体非职工代表监事、提名选举全体董事及全体非职工代表监事并取得公司控制权暨《前深乾临时提案函》提案事项将涉及公司控制权变动、涉及公司及公司全体股东相关重大事项，董事会结合相关事实予以审议。

董事会注意到，2025 年 6 月 13 日，前深乾向公司发来《权益变动报告书》，
披露截至 2025 年 6 月 13 日前深乾及其一致行动人持有公司股份由 18.8687%增
至 20.0000%。

前深乾动议罢免公司全体董事、全体非职工代表监事并提名选举全部董事、
全部非职工代表监事（以下简称“动议改组公司董事会及监事会”），结合其持续增持公司股份的行为，表明其拟通过动议改组公司董事会及监事会行为取得公司控制权、拟成为公司控股股东或实际控制人，将导致公司控制权发生变动，事关公司及公司全体股东重大利益事项。根据《非上市公众公司收购管理办法》第十六条、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》相关规定要求，按前深乾已披露的持股比例，并就其拟通过动议改组公司董事会及监事会取得公司控制权、拟成为公司控股股东或实际控制人暨导致公司控制权变动重大事项，前深乾应当在其向公司首次动议改
组董事会暨拟取得公司控制权之日（即 2025 年 2 月 28 日）起 2 日内编制《收购
报告书》、向全国股份转让系统并通知公司报送并披露其编制的《收购报告书》以及其聘任机构出具的财务顾问专业意见和法律意见书。

公司董事会认为，公司作为非上市公众公司，涉及公司股份权益变动、公司控制权拟发生变化等事项均属于公司重大事项，事关公司……
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