公告日期：2025-08-12

经纬纺织机械股份有限公司

公 司 章 程

（已经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议、第十届监事会2025 年第一次临时会审议通过，尚需公司股东会、职工代表大会审
议批准）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减、回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 10
第四节 股东会的提案与通知...... 11
第五节 股东会的召开...... 12
第六节 股东会的表决和决议...... 14
第五章 党组织......16
第六章 董事会......17

第一节 董 事...... 17

第二节 董事会组成、职权及专门委员会...... 18

第三节 公司董事会秘书...... 22
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第八章 劳动管理、职工及工会组织 ......24
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24

第一节 财务会计制度...... 24
第二节 内部审计...... 26
第三节 会计师事务所的聘任...... 26
第十章 通知和公告 ...... 26

第一节 通 知...... 26

第二节 公 告...... 27

第十一章 合并、分立、解散和清算 ......27

第一节 合并、分立...... 27
第二节 解散和清算...... 28
第十二章 修改章程 ......30
第十三章 附 则 ...... 31

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，充分发挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规成立的
股份有限公司。

本公司的成立经国家经济体制改革委员会“体改生[1995]95 号”
文批准，以发起方式设立，于 1995 年 8 月 15 日在山西省工商行政管
理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为企股晋总副字第
001099 号；2006 年 2 月 27 日在中华人民共和国工商行政管理总局变
更注册登记，营业执照号码变更为企股国字第 001016 号；2007 年 4月 9 日在北京市工商行政管理局变更注册登记，营业执照号码变更为
110000450005710；2017 年 2 月 27 日在北京市工商行政管理局换发
加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为91110000110052522M。

第三条 本公司成立时向发起人中国纺织机械工业总公司（现已
改组及更名为中国纺织机械（集团）有限公司）发行 22,000 万股，占公司发行的普通股总数的 31.24%。

1996 年 2 月，经国家体改委“体改生（1995）148 号”文件及国
务院证券委员会“证委发（1996）2 号”文件批准，公司新增发行于香港联合证券交易所有限公司（以下简称：联交所）上市的 18,080 万
股 H 股股票，公司股本由 22,000 万股增加至 40,080 万股。

1996 年 11 月，经国务院证券委员会证委发（1996）2 号文、中
国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）证监发字（1996）347 号文和证监发字（1996）348 号文审批并核准，公司新增发行于深圳证券交易所（以下简称：深交所）上市的 2,300 万股 A 股股票，
公司股本由 40,080 万股增加至 42,380 万股。

2000 年 5 月，经中国证监会“证监公司字（2000）35 号”文件
批准，公司新增发行于深交所上市的 18,000 万股 A 股股票，公司股本由 42,380 万股增加至 60,380 万股。

2012 年 12 月，经中国证监会“……
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