公告日期：2025-08-12

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2025-009
经纬纺织机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 8 月 12 日，公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议召开
本次股东会会议。本次会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议仅接受现场投票。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400202 R 经纬 1 2025 年 8 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订公司章程

1.00 √

的议案

2.00 关于废除监事会议事规则的议案 √

关于董事会换届暨提名公司第十

3.00

一届董事会董事候选人的议案

3.01 选举邵明东先生为公司第十一届 √

董事会董事

选举王科先生为公司第十一届董

3.02 √

事会董事

选举高林郁先生为公司第十一届

3.03 √

董事会董事

选举杜军涛先生为公司第十一届

3.04

董事会董事

选举王志刚先生为公司第十一届

3.05 √

董事会董事

选举刘志峰先生为公司第十一届

3.06 √

董事会董事

选举赵引贵女士为公司第十一届

3.07 √

董事会独立董事

选举高卫东先生为公司第十一届

3.08 √

董事……
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