公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-015

证券代码：400179 证券简称：顺利 3 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的宗旨：充分利用本公司和本 第十二条 公司的宗旨：充分利用本公司优企业的优势，采取高新技术，实现科学管理， 势，积极整合内外部资源，实现科学管理和生产一流产品，积极参与国内外市场竞争， 产业升级，通过创新驱动与效率提升，实现提高经济效益，使全体股东获得满意的经济 经营质效的稳步增长，使全体股东获得满意
回报。 的价值回报。

第五十三条 股东大会是公司的权力机构， 第五十三条 股东会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事（独立董事），决定有 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报关董事（独立董事）的报酬（津贴）事项； 酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事， （三）选举和更换由股东代表出任的监事，
决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 亏损方案；

决算方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补 议；

亏损方案； （七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对公司合并、分立、解散和清算等事
议； 项作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）修改《公司章程》；

（十）对公司合并、分立、解散和清算等事 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
项作出决议； 决议；

公告编号：2025-015

（十一）修改《公司章程》； （十一）审议代表公司发行在外有表决权股
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 份总数的 1%以上的股东的提案；

出决议； （十二）审议批准公司高中级管理人员及核
（十三）审议代表公司发行在外有表决权股 心技术人员长期激励方案；

份总数的百分之三以上的股东的提案； （十三）审议董事、监事履行职责的情况、
（十四）审议批准公司高中级管理人员及核 绩效评价结果；

心技术人员长期激励方案； （十四）变更募集资金的投向；

（十五）审议董事、监事履行职责的情况、 （十五）审议并决定重大关联交易事项；

绩效评价结果； （十六）审议公司在一年内购买、出售重大
（十六）变更募集资金的投向； 资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的
（十七）审议并决定重大关联交易事项； 事项；
（十八）审议公司在一年内购买、出售重大 （十七）审议批准下列对外担保事项：
资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总
事项； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。