公告日期：2025-08-01

证券代码：400179 证券简称：顺利 3 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室以现场
会议和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票√电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场会议和电子通讯方式表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 10:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400179 顺利 3 2025 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于提名杨晓燕担任第十届董事会董事的议案 √

2.00 关于提名宋显君担任第十届董事会董事的议案 √

3.00 关于提名周伟男担任第十届董事会董事的议案 √

4.00 关于修改公司章程的议案 √

5.00 关于修改股东会议事规则的议案 √

6.00 关于修改董事会议事规则的议案 √

不适用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

2、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记，书面信函或电子邮件在
2025 年 8 月 14 日下午 17:00 前送达登记地点或邮箱。

（二）登记时间：2025 年 8 月 14 日 9:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。