公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-027

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉平先生

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟修订和完善部分内部治理制度。具体内容详见2025年12月12日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

1.01《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04《利润分配管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05《承诺管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07《投资者关系管理制度》

公告编号：2025-027

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案中 1.01-1.05 项尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年12月30日（星期二）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见2025年12月12日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

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