公告日期：2025-08-28

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及公司实际情况，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中天金融集团股 第一条 为维护中天金融集团股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
东和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、券法》）、《非上市公众公司监督管理 《非上市公众公司监督管理办法》《全国办法》《非上市公众公司信息披露管 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规理办法》《两网公司及退市公司信息 则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—披露办法》和其他有关规定，制订本 —章程必备条款》《非上市公众公司信息
章程。 披露管理办法》《两网公司及退市公司信
息披露办法》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司经贵州省体改委以 第二条 公司系依照《公司法》和其
黔体改股字(1993)66 号文批准以募 它有关规定成立的股份有限公司。

集设立方式设立的股份有限公司。 公司经贵州省体改委以黔体改股字
(1993)66 号文批准，以募集设立方式设
立，在贵州省市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 代 码
91520000214466447K。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,005,254,679 元。 12,245,254,679 元。

第八条 公司董事长为公司的 第八条 公司董事长为公司的法定
法定代表人 。 代表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实 第十五条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类别种类
的每一股份具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别种类股份股票，
发行条件和价格应当相同；任何单位 每股的发行条件和价格应当相同；认购或者个人所认购的同种类股份，每股 人任何单位或者个人所认购的同类别种
应当支付相同价额。 类股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股份，在 第十七条 公司股票采用记名方式。
中国证券登记结算有限责任公司北 公司发行的股份，在中国证券登记结算京分公司（以下简称“证券登记结算 有限责任公司北京分公司（以下简称“证
机构”）集中存管。 券登记结算……
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