公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：400131 证券简称：科迪 5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法 律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数251,430,365 股，占公司有表决权股份总数的 12.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 149,013,175 股，占公司有表决权股份总数的 7.56%。

公告编号：2025-032

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买办公写字楼的议案》

1.议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）、《河南科迪乳业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-026）、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事意见》（公告编号： 2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 243,797,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.96%；反对股数 7,633,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案存在关联交易，关联股东本次未参加会议，未参与议案表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

公告编号：2025-032

1 《关 243,797,255 96.96% 7,633,110 3.04% 0 0%
于公

司购

买办

公写

字楼

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所
（二）律师姓名：屈长峰、张利
（三）结论性意见
本所律师认为：河南科迪乳业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东会的……
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