科迪5:独立董事意见
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公告日期:2025-08-07
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定,我们作为河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,认真审查了公司第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)中《关于公司购买办公写字楼的议案》并发表独立意见如下:
公司根据发展需要,拟购买商丘市汇嘉置业有限公司预售的商丘市金融中心写字楼,出让人为商丘市发展投资集团有限公司(以下简称“发投集团”)的全资孙公司,本次购买办公写字楼构成关联交易。本次交易价格为市场价格,价格公允,未损害中小股东利益。
目前公司销售部人员、研发人员及管理人员均在厂房内办公,不利于安全生产及长远发展,公司将在购买的写字楼上成立营销中心办公区、商丘市食品研发中心、管理人员办公区域、产品形象展示中心,有利于人才引进及招聘。
该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,因此,同意公司就本次交易提交股东会审议。
独立董事:卢艳峰、杨保强、王复生
2025 年 8 月 7 日
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