公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-025

证券代码：400131 证券简称：科迪 5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李瑞生先生

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买办公写字楼的议案》
1.议案内容：

公司根据发展需要，拟购买商丘市汇嘉置业有限公司预售的商丘市金融中心写字楼，出让人为商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“发投集团”）的全

公告编号：2025-025

资孙公司，本次购买办公写字楼构成关联交易。本次交易价格为市场价格，价格公允，未损害中小股东利益。

目前公司销售部人员、研发人员及管理人员均在厂房内办公，不利于安全生产及长远发展，公司将在购买的写字楼上成立营销中心办公区、商丘市食品研发中心、管理人员办公区域、产品形象展示中心，有利于人才引进及招聘。
2.回避表决情况：

董事李瑞生先生、李盛玺先生、范乃超先生、徐汝冰先生、闫炳男先生与商
丘市汇嘉置业有限公司存在关联关系，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会

公告编号：2025-025

2025 年 8 月 7 日

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