公告日期：2025-09-05

上海域潇稀土股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会会议资料
中国·上海

2025 年 9 月

会 议 资 料 目 录

名称 页码

一、股东会议程 3

二、股东会须知 4

三、会议审议议案

议案 1 公司关于取消设置监事会及监事的议案 5

议案 2 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 6

议案 3 公司关于修订部分治理制度的议案 39

议案 4 公司关于续聘会计师事务所的议案 65

议案 5 公司关于第十三届董事会董事津贴发放的议案 68

议案 6 公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案 69

子议案 1 选举吴涛先生为公司第十三届董事会非独立董事

子议案 2 选举丛津桥先生为公司第十三届董事会非独立董事

子议案 3 选举董迪女士为公司第十三届董事会非独立董事

子议案 4 选举刘洪军先生为公司第十三届董事会独立董事

子议案 5 选举刘静女士为公司第十三届董事会独立董事

四、股东会表决办法 71

上海域潇稀土股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

（一）召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（二）现场会议

会议日期：2025年9月12日(星期五)

会议时间：14:00

会议地点：公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路666 号）

（三）网络投票

网络投票日期：2025 年 9 月 11 日 15:00-2025 年 9 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、会议审议事项

（一）公司关于取消设置监事会及监事的议案；

（二）公司关于修订《公司章程》部分条款的议案；

（三）公司关于修订部分治理制度的议案；

（四）公司关于续聘会计师事务所的议案；

（五）公司关于第十三届董事会董事津贴发放的议案；

（六）公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案：

1、选举吴涛先生为公司第十三届董事会非独立董事；

2、选举丛津桥先生为公司第十三届董事会非独立董事；

3、选举董迪女士为公司第十三届董事会非独立董事；

4、选举刘洪军先生为公司第十三届董事会独立董事；

5、选举刘静女士为公司第十三届董事会独立董事。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东会表决结果及法律意见书

上海域潇稀土股份有限公司股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司股东会规范意见》的相关规定，现将公司股东会须知宣布如下：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东要求在股东会上发言，应该在股东会日向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。

四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当向会议秘书处报名，并填写股东发言登记表，经会议主持人许可，始得发言或提出问题。

五、每位股……
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