公告日期：2025-08-28

公告编号：临 2025-47

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

关于第十二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第十二届董事会第三十五次会议，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立、客观判断，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:

一、公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

我们认为：新一届董事会董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任挂牌公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《治理规则》和《公司章程》等条款中所规定的不得担任公司董事的情形。该议案的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

二、公司关于第十三届董事会董事津贴发放的独立意见

根据公司实际情况，董事会拟定,公司给予每位董事（不含独立董事）3 万元/年的津贴，给予每位独立董事 5 万元/年的津贴。

我们认为：根据《治理规则》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参照同行业上市公司及挂牌公司董事、独立董事的津贴发放标准，公司关于新一届董事会董事、独立董事的津贴发放金额合规合理，会议形成的决议合法、有效。

公告编号：临 2025-47

我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

三、公司关于取消设置监事会及监事的独立意见

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。

我们认为：公司调整内部监督机构符合《公司法》、《治理规则》等法律法规的规定，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使符合公司的治理需求，能够继续切实有效维护公司及广大投资者的权益，会议形成的决议合法、有效。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

四、公司关于 2025 年上半年度转回资产减值损失的独立意见

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日可
能存在减值迹象的存货进行全面清查和减值测试后，公司转回资产减值损失4,474,863.59 元。

我们认为：公司报告期内转回资产减值损失符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，转回后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。该议案的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们对该议案均表示同意。

五、公司关于续聘会计师事务所的独立意见

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）完成公司 2024 年度审计工作的情况，公司拟续聘永拓会计师事务所为 2025 年度的审计机构。

经核查，我们认为：永拓会计师事务所具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，拟续聘会计师事务所的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案均表示同意，并同意董事会提请公司股东会审议。

公告编号：临 2025-47

上海域潇稀土股份有限公司
独立董事：刘洪军、刘静
20……
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