公告日期：2025-08-28

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，取消设置监事会及监事，并增设董事会审计委员会，行使监事会的职权。据此，公司结合自身经营实际对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司于 1985 年 1 月 2 日经 第三条 公司于 1985 年 1 月 2 日经
中国人民银行上海市分行批准，向社会 中国人民银行上海市分行批准，向社会
公众发行人民币普通股 30 万股，于 公众发行人民币普通股 30 万股，于
1987 年 4 月上市流通，于 1990 年 12 1987 年 4 月上市流通，于 1990 年 12
月19日在上海市证券交易所挂牌交易， 月19日在上海市证券交易所挂牌交易，
于 2022 年 6 月 21 日被上海证券交易所 于 2022 年 6 月 21 日被上海证券交易所
摘牌并终止上市，于 2022 年 8 月 17 日 摘牌并终止上市，于 2022 年 8 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统有限责 在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让 任公司（以下简称“全国股转公司”）系统设立并代为管理的两网公司及退 依托原证券公司代办股份转让系统设
市公司板块挂牌转让。 立并代为管理的两网公司及退市公司

板块挂牌转让。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、经理和其他高经理和其他高级管理人员，股东可以起 级管理人员，股东可以起诉公司，公司诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 可以起诉股东、董事、经理和其他高级
事、经理和其他高级管理人员。 管理人员。

第二十一条 公司或者公司的子公 第二十一条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不得为他人垫资、担保、补偿或者贷款等形式，对 取得本公司或者其母公司的股份提供购买或者拟购买公司股份的人提供任 赠与、借款、担保以及其他财务资助，
何资助。 公司实施员工持股计划的除外。

第二十八条 公司不接受本公司的 第二十八条 公司不得接受本公司
股票作为质押权的标的。 的股份作为质权的标的。

第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、高级管理
级管理人员应当向公司申报所持有的 人员应当向公司申报所持有的本公司本公司股份及其变动情况，在任职期间 股份及其变动情况，在就任时确定的任每年转让的股份不得超过其所持有本 职期间每年转让的股份不得超过其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。