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发表于 2025-08-28 15:33:57 股吧网页版
域潇3:拟修订部分治理制度公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:400122 证券简称:域潇 3 主办券商:长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

拟修订部分治理制度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修订原因

上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)根据新修订的《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日修订)等
法律法规及相关监管指引的规定,结合自身经营实际,拟取消设置监事会及监事,并增设董事会审计委员会,行使监事会的职权。据此,公司原《监事会议事规则》废止。同时,公司对部分治理制度进行修订。

二、修订内容

(一)《股东会议事规则》

修订前 修订后

第三条 股东大会应当在《公司 第三条 股东会应当在《公司法》和
法》和《公司章程》规定的范围内行 《公司章程》规定的范围内行使职权。 使职权。股东大会是公司的权力机 股东会是公司的权力机构,依法行使下
构,依法行使下列职权: 列职权:

(一)决定公司的经营方针和投 (一)选举和更换董事,决定有关董
资计划; 事的报酬事项;

(二)选举和更换非由职工代表 (二)审议批准董事会的报告;

担任的董事、监事,决定有关董事、 (三)审议批准公司的利润分配方案
监事的报酬事项; 和弥补亏损方案;

(三)审议批准董事会的报告; (四)对公司增加或者减少注册资本
(四)审议批准监事会的报告; 作出决议;

(五)审议批准公司的年度财务 (五)对因减少公司注册资本及与持
预算方案、决算方案; 有本公司股票的其他公司合并的情形收
(六)审议批准公司的利润分配 购本公司股份、发行公司债券作出决议;
方案和弥补亏损方案; (六)对公司合并、分立、解散、清
(七)对公司增加或者减少注册 算或者变更公司形式作出决议;

资本作出决议; (七)修改《公司章程》;

(八)对因减少公司注册资本及 (八)对公司聘用、解聘会计师事务
与持有本公司股票的其他公司合并 所作出决议;
的情形收购本公司股份、发行公司债 (九)审议批准第四条规定的担保事
券作出决议; 项;

(九)对公司合并、分立、解散、 (十)公司购买、出售资产,达到下清算或者变更公司形式作出决议; 列标准之一的,构成重大资产重组,须
(十)修改《公司章程》; 提交股东会审议:

(十一)对公司聘用、解聘会计 1、购买、出售的重大资产总额超过
师事务所作出决议; 公司最近一个会计年度经审计总资产
(十二)审议批准第四条规定的 50%;

担保事项; 2、购买、出售的重大资产净额超过
(十三)公司购买、出售资产, 公司最近一个会计年度经审计净资产额达到下列标准之一的,构成重大资产 50%,且购买、出售的重大资产总额超过
重组,须提交股东大会审议: 公司最近一个会计年度经审计总资产
1、购买、出售的重大资产总额超 30%的事项;
过公司最近一个会计年度经审计总 (十一)审议批准变更募集资金用途
资产 50%; 事项;

2、购买、出售的重大资产净额超 (十二)审议股权激励计划;

过公司最近一个会计年度经审计净 (十三)审议批准公司与关联方发生资产额 50%,且购买、出售的重大资 的成交金额(除提供担保外)占公司最产总额超过公司最近一个会计年度 近一期经审计总资产 5%以上且超过
经审计总资产 30%的事项; 3000 万元的交易,或者占公司最近一期
(十四)审议批准变更募集资金 经审计总资产 30%以上的重大关联交

用途事项; 易;

(十五)审议股权激励计划; (十四)审议法律、行政法规、部门
(十六)审议批准公司与关联方 规章或者《公司章程》规定应当由股东发生的成交金额(除提供担保外)占 会决定的其他事项……
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