公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-40

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-40

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司关于取消设置监事会及监事的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构，不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则、公司现行的《公司章程》及公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，继续履行职责至公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日止。

自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司关于 2025 年上半年度转回资产减值损失的议案》
1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对资产进行了全面清查和减值测试，对公司 2025 年上半年度合并报表范围内的存货转回相应的减值损失。
经公司对截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货进行全面清查和减

公告编号：2025-40

值测试后，公司转回资产减值损失 4,474,863.59 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于 2025 年上半年度转回资产减值损失的公告》（公告编号：2025-44）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司
监事会
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