
公告日期:2025-08-20
公告编号:2025-36
证券代码:400122 证券简称:域潇 3 主办券商:长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司
第十二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长范伟浩先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于范伟浩先生因工作调整原因辞去公司董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会选举丛津桥先生为公司新任董事长,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定
公告编号:2025-36
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海域潇稀土股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-37)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无关联董事回避表决。
3.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议》。
上海域潇稀土股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
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