公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-033

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》；
1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》以及有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，及全国股转 公司《关于两网及退市公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，结合 公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体 内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议；

内蒙古西水创业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。