公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-10

证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞
艾格拉斯股份有限公司

关于股东提请自行召集临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月20日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“系统”）披露了《关于收到公司股东提请召开临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-05）；2024年12月27日，公司在系统上披露了《关于股东提请召开临时股东大会的进展公告》（公告编号：2024-06）；2025年1月17日，公司在系统上披露了《监事会关于公司股东提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2025-02）。

近期，公司获悉上述公告中涉及的股东拟自行召开临时股东大会，现公司根据相关法律法规决定不予启动《公司章程》第四十九条规定的股东请求召开股东大会的相关程序。具体原因详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的上述2024-06号及2025-02号公告且就不予启动原因进一步补充说明如下：

一、公司内部治理纠纷与召集股东直接相关

1、信息披露重大违规

经公司查询、法院裁定书及相关说明证实，上述股东为同一控制下的关联公司，但是上述股东隐瞒了相关事实至今且在公司多次催促下依旧不履行信息披露义务，导致公司自 2015 年以来所披露的涉及股东的定期报告以及临时报告中对于公司前十大股东、第一大股东、控股股东以及实际控制人认定均出现错误且延续至今，信息披露出现了重大违规。

2、拒不履行法院生效判决

2024 年 6 月 3 日，北京市海淀区人民法院作出了一审判决，判决撤销上述
召集股东违法召开的 2022 年第一次临时股东大会；2024 年 8 月 30 日，北京市
5 日对该事项履行了信息披露义务。

在违法股东大会被撤销后，公司第五届董事会多次要求案涉股东大会的上述召集股东及人员及时返还公司资产，但是均无人理会。

3、拒不配合导致 2022 年至今不能披露年报

上述股东于 2022 年 8 月 25 日非法召集的 2022 年第一次临时股东大会推
选张强等人组成董事会和监事会后，在极短的时间内将公司及公司子公司的工商及银行所有信息变更，至今还在其手里控制未归还，而此次临时股东大会已
于 2024 年 8 月 30 日被依法撤销，公司也通过邮件多次催促上述人员提供报表
以便披露年报，但是上述股东、对接人及张强等人至今不回复、不提供，故公司无法正常披露年报是上述股东及相关人员拒不履行生效判决所致。本届董事会、监事会除邮件催促外，亦多次向监管层汇报及向法院提起了民事诉讼（目前相关案件均正式立案）。

4、拒不归还非法占用资金

2022 年 8 月 25 日，非法召集的 2022 年第一次临时股东大会召开后，相关
人员通过变更公司及子公司的营业执照、公章、银行 Ukey 的方式于 2023 年 1
月起赎回了公司两只基金中的基金份额高达 4,500 余万元。

5、为恢复公司正常经营管理，公司已针对召集股东及其人员提起多个诉讼，上述股东再次提议召开临时股东大会，将影响相关案件的公正审理

目前公司已以召集股东及其人员等为被告向法院提起了多个诉讼，恢复公司对公司和子公司的控制，并追究召集股东损害公司利益的不法行为，相关案件已立案。在案件未终审判决前，召集股东再次提起召开临时股东大会存在案件被其撤销的风险，与公司存在严重利益冲突。

综上所述，公司目前的困境本质上就是上述股东非法召集 2022 年第一次临
时股东大会造成的。现任董事会曾发布邀请函，邀请召集股东参与商讨公司未来的治理及经营，以及问询召集股东相关提案事宜，但召集股东未派人前来，对现任董事会问询的相关问题自始至终未作出实质回复。

公司董事会认为：股东行使股东权利应以维护公司合法权益为前提，召集股东再次提议召开股东大会的行为，系滥用股东权利。

二、召集股东提议改选公司的全部董事、监事，将可能构成收购非上市公众
公司，不符合收购非上市公众公司的法定条件

1、构成控制的法律依据

1）《上市公司收购管理办法》对控制的定义

《上市公司收购管理办法》第八十四条对“控制”进行了定义，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：

1、投……
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