公告日期：2025-08-08

证券代码：400107 证券简称：R欧浦1 主办券商：长城国瑞
欧浦智网股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2025年08月28日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2025年08月02日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东会的通知》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年08月28日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东会网络投票系统，进行网络投票的时间为2025年08月27日下午15:00 起至2025年08月28日下午15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年08月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）2025年08月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《2022 年年度报告全文》

（二）《2023 年年度报告全文》

（三）《2024年年度报告全文》

（四）《2025年半年度报告全文》

（五）《关于续聘年度财务审计机构》

上述第 1、2、3、4、5项议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于 2025年08月08日刊登在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《2022年年度报告全文》 √

2.00 《2023年年度报告全文》 √

3.00 《2024年年度报告全文》 √

4.00 《2025年半年度报告全文》 √

5.00 《关于续聘年度财务审计机构》 √

四、本次股东会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2025年08月21日（星期四）股权登记日。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证……
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