公告日期：2025-07-22

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会 议 资 料

二○二五年七月

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东会会议通知中规定的登记要求于 2025 年 8
月 1 日（上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00），办理登记手续。已办理登记手续
的股东及股东代表，请于 2025 年 8 月 6 日上午 9:30 携带相关证件原件及复印件到
会场办理登记手续，上午 10:00 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。会议工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。网络
投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。出席现场会议的
股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”
表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、会议推选的三名监票人（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 上午 10 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东会出席情况并宣布会议开始。

会议议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

会议议程第二项：宣读 2025 年第一次临时股东会议案。

本次股东会审议议案：《关于拟对工大集团等 73 家公司重整计划（草案）投不同意票的议案》

会议议程第三项：请各位股东对上述议案进行审议。

会议议程第四项：投票表决以上议案。

会议议程第五项：由总监票人宣布公司 2025 年第一次临时股东会现场表决结果。
会议议程第六项：宣读 2025 年第一次临时股东会决议，签署相关文件。

会议议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

最后会议主持人宣布会议结束。

哈尔滨工新科技股份有限公司关于拟对工大集团

等 73 家公司重整计划（草案）投不同意票的议案

各位股东及股东代表：

哈尔滨市中级人民法院于 2025 年 6 月 30 日组织召开了哈尔滨工大集团股份有
限公司（以下简称“工大集团”）等 73 家公司实质合并重整案第三次债权人会议，由债权人会议审议表决《哈尔滨工大集团股份有限公司等 73 家公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。根据法院裁定，哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）确认享有的债权为资金占用本金 77,282.92 万元，利息53,512.46 万元；工大集团管理人同意公司提出的债权债务抵销申请，并确认债权债务互抵金额为 5,848.16 万元，抵销后资金占用本金仍为 77,282.92 万元，利息为47,664.30 万元；另外公司及子……
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