公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-054

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：金圆统一证券
福建众和股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话、短信等方
式发出

5.会议主持人：董事长熊为民先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司申请银行贷款的公告》公告编号：（2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-054

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》。

福建众和股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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