公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：沈阳

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋琪
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-022

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第十三届监事会第九次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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