公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-030

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳雨先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任唐思琪女士为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。唐思琪女士目 前还担任公司职工代表董事。经查询，唐思琪女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、祝雪松、杨言辰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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