公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-017

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司全资子公司深圳莲节电子有限公司（以下简称“莲节电子”） 的业务发展需求及增强其资本实力和经营能力，公司全资子公司深圳市天珑移 动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）拟对莲节电子增资。增资完成后，
莲节电子的注册资本将由人民币 3,000 万增至人民币 8,000 万元，天珑移动仍
持有其 100%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关
于对全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-017

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经深圳市市场监督管理局办理工商变更登记手续，最终以变更登记为 准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

天珑移动通过自有资金对莲节电子增资，本次增资后，莲节电子的注册资本将由人民币 3,000 万增至人民币 8,000 万元。
2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：深圳莲节电子有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦南侧24- 001

成立日期：2013 年 11 月 14 日

注册资本：人民币 3,000 万

法定代表人：林文炭

关联关系：天珑移动持有莲节电子 100%股权

经营范围：口罩、防护服、额温枪、红外热像仪等第二类医疗器械的研发 与销售；无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的技术开发；科技信息 咨询；手机及周边配件产品的技术开发、技术咨询及销售；电子原材料的购销；

公告编号：2025-017

经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的 项目需取得许可后经营）。水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用 农产品零售；谷物销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售； 家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售； 国内贸易代理；供应链管理服务；电力电子元器件销售；通讯设备销售；电子 元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 口罩、防护服、额温枪、红外热像仪等第二类医疗器械的研发与销售；手机及 周边配件产品的生产；食品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；报 关业务；报检业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2024 年 12 月 31 日，莲节电子资产总额人民币 2,309.94 万元，净资
产人民币-1,950……
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