公告日期：2025-08-29

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李业承

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年半年度报告》，
内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2025
年上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：要求对半年报进行审计

公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为--
440,622,726.62 元，公司实收股本为 398,718,129 元，未弥补亏损金额已超过 实收股本总额。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：要求对半年报进行审计

公司现任独立董事储雪俭对本项议案发表了保留意见的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公 司章程》公司住所和经营范围进行修订。按新《公司法》要求，股东大会改为 股东会，公司章程中做相应修改。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内
容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。修订对比如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：海南省海口市龙 第五条 公司住所：海南省海口市龙华
华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。
楼北侧。
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公司 司经营范围是：许可项目：体育场地 经营范围是：许可项目:草种生产经营; 设施经营（不含高危险性体育运 木材采运;林木种子生产经营，动物饲 动）；货物进出口；技术进出口；进 养;家离饲养;牲畜饲养;种离生产;水 出口代理（依法须经批准的项目，经 产养殖;渔业捕捞，天然水域鱼类资源 相关部门批准后方可开展经营活 的人工增殖放流;动物无害化处理;水 动）一般项目：国内货物运输代理； 产苗种生产:主要农作物种子生产;食 供应链管理服务；普通货物仓储服 用菌菌种生产，天然水收集与分配;保 务（不含危险化学品等需许可审批 税仓库经营:保税物流中心经营:互联 的项目）；煤炭及制品销售；炼焦； 网信息服务;港口经营，计算机信息系 有色金属合金销售；金属制品销售； 统安全专用产品销售:网络文化经营; 以自有资金从事投资活动；创业投 食品互联网销售;住宿服务;提供电子 资（限投资未上市企业）；自有资金 竞技娱乐的住宿服务;食品销售:食品 投资的资产管理服务；信息咨询服 互联网销售:城市配送运输服务(不含 务（不含许可类信息咨询服务）；物 危险货物):酒类经营:酒吧服务(不含 联网应用服务；物联网技术服务；物 演艺娱乐活动):旅游业务;国际道路旅 联网技术研发；酒店管理；城市公园 客运输;通用航空服务;高危险性体育 管理；林业产……
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