公告日期：2025-07-21

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点： 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨建波

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李孟霖为公司第十届董事会非独立董事候选人。

李孟霖先生: 出生于 1969 年 7 月 22 日，中国国籍，无境外永久居住权，本
科学历。1992 年 9 月至 2006 年 1 月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任营业
所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006 年 2 月至 2020 年 9 月，在深
圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020 年 10 月至 2024年 6 月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。2024 年 7月至今，待业，自学经济金融宏观管理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提李业承为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李业承为公司第十届董事会非独立董事候选人。

李业承先生:1970 年 06 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学
历。2004 年 05 月至 2006 年 12 月任深圳高飞电讯科技有限公司国际贸易部总经
理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任深圳茂硕电源股份有限公司国际业务部总经
理；2008 年 2 月至 2011 年 2 月，任深圳前海农产品交易所股份有限公司新疆区
域总经理；2011 年 2 月至 2019 年 2 月任深圳杉汇通互联网金融服务有限公司农
业公司总经理；2019 年 2 月至今任深圳德福众兴农业有限公司总经理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名肖烁飏为公司非独立董事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名肖烁飏为公司第十届董事会非独立董事候选人。

肖烁飏先生：1960 年 1 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科
学历。1984 年 8 月至 1988 年 3 月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988 年 3 月
至 2008 年 3 月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门经理、分公司经理。2022 年 9 月至今在深圳德福基金管理有限公司工作，现任公司董事。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名钟琳为公司非独立董事的议案 》

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人。

钟琳女士：1973 年 8 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学
历。1995 年 7 月至 2000 年 9 月任中国工商银行广西梧州分行技术保障部助理工
程师；2002 年 3 月至 2004 年 8 月任平安证券深南中路证券营业部客户经理；2004
年 8 月至 2005 年 8 月任深圳市贤泽投资有限公司（中国招商投资网）信息部经
理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月任深圳选股在线科技有限公司研究部经理；2007
年 10 月至 20……
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