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发表于 2025-08-27 21:42:11 股吧网页版
中航成飞:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:302132 证券简称:中航成飞 公告编号:2025-063
中航成飞股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以电子邮
件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第五次会议(以下简称“会议”)
的通知,会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加
董事 11 人,实际参加董事 11 人,其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持,经与会董事充分合议并表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

同意《中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董事孟金强、徐东升、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务,未参与
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的议
案》

同意公司本次计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任齐世文先生担任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

同意公司制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》

同意公司为全体董事、高级管理人员及公司自身购买“公司及董事、高级管理人员责任险”。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次章程修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意公司修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果:有效表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修……
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