公告日期：2025-08-28

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-065
中航成飞股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月12日下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：2025年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制 √

度》的议案

2.00 关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《董事会向股东会报告制度》的议案 √

7.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

9.00 关于制定《利润（收益）分配管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √

（二）特别提示和说明

1、上述议案2、3将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单
独计票；

2、上述议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；

3、上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他……
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