公告日期：2025-09-04

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-019

新恒汇电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 16：00

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有
限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 175,312,439 股，占公司有表
决权股份总数的 73.1824％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,381,500 股，占公司有表决权
股份总数的 21.4487％。

通过网络投票的股东 385 人，代表股份 123,930,939 股，占公司有表决权股
份总数的 51.7337％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 383 人，代表股份 26,056,139 股，占公司有
表决权股份总数的 10.8769％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,615,200 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4312％。

通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 15,440,939 股，占公司有表决权
股份总数的 6.4457％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 175,194,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9329％；反对 107,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意 25,938,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5483％；反对 107,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4114％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 175,191,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9310 ％；反对 97,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％。

中小股东总表决情况：

同意 25,935,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5360％；反对 97,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3727％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913％。

该议案为特别决议事项，已……
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