公告日期：2025-08-19

新恒汇电子股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集...... 13
第五节 股东会的提案与通知...... 15
第六节 股东会的召开...... 16
第七节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会...... 25
第三节 独立董事......29
第四节 董事会专门委员会...... 31
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第八章 通知和公告......39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算......41
第十章 修改章程......43
第十一章 附则......43

新恒汇电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

第三条 公司以发起设立方式设立。公司在淄博市行政审批服务局注册登记，
取得统一社会信用代码为 91370303MA3F0F162A 的《营业执照》。

第四条 公司于 2025 年 3 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,988.8867 万股，于 2025年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。

第五条 公司注册名称：新恒汇电子股份有限公司

公司英文名称：HENGHUI Technology Corporation Limited

公司住所：山东省淄博市高新区中润大道 187 号

第六条 公司注册资本为人民币 23,955.5467 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：勇于创新，为客户持续创造价值；争创一流，
为集成电路发展拼搏。

第十三条 公司的经营范围：IC 卡封装框架、IC 卡芯片与模块、集成电路及
相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务；集成电路软件开发；IC 卡应用工程施工；有色金属销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。……
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